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无人认领的财产会有什么问题?
万博平台app下载现在被要求比以往任何时候都更加勤勉地履行与无人认领财产合规相关的责任. 新万博app下载可以帮助万博平台app下载进行分析审查, 年度报告, 审计国防, 协助VDA制定政策和程序.
无论大小或结构, 每个行业的万博平台app下载都有责任报告无人认领的财务债务, 也被称为“无人认领的财产.这些债务包括未兑现的工资和应付账款支票, 客户信贷余额, 礼品卡, 休眠支票或储蓄账户, 还有分红和股票. 今天, 各州越来越坚持发起审计，并采用更积极的方法来增加无人认领的财产评估. 结果是, 万博平台app下载需要仔细审查其国家无人认领财产义务，以确保它们是合规的.
当涉及到无人认领的财产, 巴尔的摩咨询万博平台app下载经验丰富的州和地方税务专家 新万博app下载 能确定万博平台app下载的需求领域吗, 制定一个全面的计划，使万博平台app下载达到合规性，并帮助在未来保持合规性.
如何根据国家合规要求进行准备
在无人认领财产合规和审计方面，没有两个州是相同的. 这可能会给万博平台app下载带来一些麻烦, 这就是明视集团试图教育客户了解无人认领财产责任的原因. 必须解决的一个主要领域是了解万博平台app下载的注册状态，以及为什么这在这个领域如此重要.
“一般, 无人认领的财产是关于钱与主人团聚, 但是，当没有人可以把钱重新统一起来，或者你没有一个完整的地址, 它向持有人的万博平台app下载注册地报告,” 埃里克·墨登，明视集团州内的负责人 & 地方税(SALT)业务和领导无人认领财产部门. “现在, 各州希望在不增加税收的情况下增加收入，而强制执行法规是实现这一目标的好方法. 不过，每个州都有一点不同. 例如, 特拉华州有非常优惠的税法, 这就是为什么那么多州在那里合并的原因. One downside to being incorporated in Delaware is that the state features a very robust audit program; 无人认领的财产 is generally the state’s second largest source of revenue. 其他州, 像马里兰, 有更多的商业优势, 因此，了解万博平台app下载的注册状态以及与审计相关的法律是非常重要的.”
作为审计准备的一部分, 万博平台app下载还需要了解如何提交自愿披露协议(“VDA”), 在这种情况下，万博平台app下载会在审计之前主动提出免除无人认领的财产义务，以换取国家的让步，比如减少处罚和对未偿责任考虑的潜在年限限制. 这段时间被称为一个州的“回顾期”.”
“VDA或审计的回顾期是由州政府设定的，它决定了一家万博平台app下载需要追溯多久才能确定其责任,莫尔丁说. “它通常因州而异，但在大多数情况下，有10年的回顾和休眠期. 如果某一年没有记录, 然后它们就变成了估计年数, 支付给万博平台app下载的成立州. 当你看其他SALT领域，比如销售 & 使用税收, VDA或审计的回顾期可能短至三年, 但无人认领的财产可能长达15年. 明视集团为客户提供审计辩护和VDA协助, 利用万博平台app下载在州政府和第三方万博平台app下载的经验.”
如何防范欺诈
莫尔丁指出，在无人认领的财产处理过程中，欺诈也可能成为一个问题. 为了防止欺诈，万博平台app下载必须实施几项内部控制. 为此，新万博app下载帮助万博平台app下载制定正式的政策和程序.
“如果一个人控制着整个无人认领的过程，没有制衡, 这种情况可能导致无人认领的财产欺诈,莫尔丁说. 对于大万博平台app下载来说尤其如此, 哪一个会发出数千张支票，并且可能没有对每个事务进行适当的控制. 我们建议制定一份书面文件，概述这些控制和职责划分，以确保一个人不会承担太多的责任. 在员工离职的情况下，使这些规定易于遵守也很重要. 我们也看到了政府层面的欺诈行为, 理赔部门的员工在哪里给朋友补发支票. 这都是由于企业或国家在没有适当控制的情况下运作.”
以确保流程尽可能地简化, 明视集团还将协助万博平台app下载进行年度无人认领财产报告, 其中包括邮寄尽职调查信件, 跟踪响应并处理状态报告.
无人认领的财产如何影响收购
除了确保您当前万博平台app下载的合规性之外, 莫尔丁说，无人认领的财产也会影响潜在收购的成功.
“分析无人认领的财产将如何在收购中转移是很重要的——责任将转移到收购万博平台app下载还是留在现有万博平台app下载? 一般, 收购万博平台app下载承担无人认领的财产和责任,莫尔丁说. “即使你完全服从, 你正在收购的万博平台app下载可能还不是, 也就是说，如果你在收购后三个月收到审计通知, 你可以负责任. 这就是为什么我们鼓励正在考虑进行收购的万博平台app下载确保他们了解他们正在收购的万博平台app下载目前是如何处理其欺诈义务的. 整体, 无人认领的财产在收购过程中很少被讨论, 但它不应该被扫到地毯下，因为它可能会回来影响底线-收购万博平台app下载甚至应该考虑根据实体历史上处理其休眠债务的好坏来谈判收购价格.
整体, 莫尔丁说，处理无人认领的财产对万博平台app下载来说并不困难, 但有一位了解具体细节的专家在船上是至关重要的. “无人认领的财产并不难, 它非常注重细节，因为它很容易偏离轨道,他说. “新万博app下载有一个团队，可以提供专业知识，确保客户避免所有典型的错误.”
欲了解更多信息，请联系新万博app下载的无人认领财产专家埃里克·墨登 emauldin@4ugod.com 或访问: http://4ugod.com/
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