埃里克·墨登

主要

妥善处理无人认领财产的步骤

从分析数据到进行尽职调查,无人认领的财产可能是一项复杂的工作. 新万博app下载通过分析评审帮助简化过程, 年度报告, 审计国防, VDA协助制定政策和程序. 

每年, 企业被要求报告“无人认领的财产”,或无人认领的财务债务. 这些义务包括未兑现的工资和应付帐款支票, 客户信用余额, 礼品卡, 闲置的支票或储蓄账户, 以及股息和股票. 不遵守规定的风险可能导致罚款和处罚, 特别是今天, 因为各州更有动力开展审计,并增加无人认领财产的评估. 作为一个结果, 万博平台app下载需要开发一个经过验证的和有文件证明的系统来妥善处理未公开和未公开的债务.

巴尔的摩的咨询万博平台app下载 新万博app下载 通过将万博平台app下载与经验丰富的州和地方税务专业人士联系起来,可以帮助万博平台app下载创建这个系统吗. Clearview的团队可以识别万博平台app下载的需求领域, 制定一个全面的计划,使万博平台app下载进入合规状态,并帮助保持未来的合规状态.

创建数据收集的文档化过程

第一个, 组织需要创建一个彻底的书面程序,以减少所有潜在的无人认领财产来源.

“追究责任没有对错之分,”他说 埃里克·墨登, 新万博app下载的州内的委托人 & 地方税(SALT)实践和实践领导无人认领财产部门. 一个文件化的过程有助于概述你将如何跟踪责任,并确保财产得到适当处理. 除了, 如果你经历过审计或自我审计, 首先要问的一个问题是,您是否有相应的文档化政策和程序. 如果你有程序并且正确地遵循它们, 你在政府眼中会更有光彩. 文件化的流程也将有助于保护您的万博平台app下载免受欺诈.”

对于无人认领的财产,有一个可靠的系统是很重要的, 莫尔丁指出,确保手术的灵活性和时效性同样重要. 无人认领物权法在不断变化, 这就是为什么万博平台app下载不仅需要了解当前的州法律法规, 但也要意识到法律的任何变化可能会影响今年的申请.

处理Stale-Dated负债

在确定什么是无人认领的财产时, 有几种不同的方法来处理有国家日期的债务, 但关键, 墨登说, 在账簿上记录所有的负债吗.

“当你要逃离无人认领的财产时, 你不希望它影响到你的责任和底线,”墨登说. 这就是为什么你永远不应该把未兑现的负债或未使用的贷款作为收入注销,除非你确定这些负债不是你欠的. 在特拉华州VDA, 任何已经开了至少90天的债务都可能被认为是无人认领的财产——如果你有一张已经开了90天的支票, 例如, 您需要显示该条目是如何被修复的. 如果你不能解决一个项目或与所有者重新统一资金,不要把它们作为收入注销. 一个建议是将它们存入一个单独的G/L账户,并根据州法律等待该项目进入休眠状态. 新万博app下载与每家万博平台app下载合作,找出处理过期债务的最有效流程.

执行尽职调查

一旦万博平台app下载确定交易是无人认领的财产,并应在当前报告期间的状态, 他们被要求尝试通过尽职调查邮件联系业主. 遵守国家的要求是很重要的, 其中包括一级邮件(在大多数情况下)和, 对于一些国家, 认证信.

“当报告的时候, 几乎每个州都要求进行尽职调查, 根据休眠物品的金额,你必须给每个人或万博平台app下载寄一封信,让他们有机会在该物品休眠后认领,”墨登说. “我们总是建议制定一个项目,让你接触到这些客户, 雇员或供应商之前的信贷或支票成为休眠. 有很多方法可以解决这些问题,但关键是沟通.”

使用国家批准的软件来帮助合规过程

在尽职调查程序完成之后, 现在是向各州报告剩余未解决和休眠项目的时候了. 大多数州要求报告以电子形式提交,并直接上传到州网站. 美国有53个司法管辖区.S. 拥有无人认领的物权法, 每个州都有不同的豁免, 休眠时间, 到期日期, 尽职调查要求, 付款要求等. 新万博app下载帮助它的客户使用国家批准的软件来满足这些不同的需求.

“我们使用的软件基于状态捕捉一切, 以及法律是否有任何变化,”墨登说. “自由软件是存在的, 但是你一分钱一分货——我们使用的软件可以帮助你跟踪这个行业的任何变化. 专业顾问通常使用付费软件, 因为他们不想错过任何东西,也不想让客户成为审计的目标.”

莫尔丁表示,万博平台app下载制定年度合规时间表非常重要. 他说:“并不是所有州对企业都有相同的最后期限。. “制定计划很重要,这样你才能赶在最后期限之前前进.“这可以是前面提到的政策和程序的一部分.

一旦无人认领的财产处理成功完成, 万博平台app下载必须保存记录和文件至少十年. 今天, 无人认领财产审计正变得越来越普遍, 减少审计影响的最好方法之一是能够显示出一致的报告历史. Clearview集团将协助万博平台app下载进行年度无人认领财产报告, 无论是邮寄尽职调查信, 跟踪反应, 处理状态报告或其他东西.

整体, 处理无人认领的财产可能是一个复杂的过程, 莫尔丁说,有一名了解具体细节的专家在船上是至关重要的. “无人认领的财产并不难, 它非常注重细节, 因为它很容易脱轨,”他说. 新万博app下载有团队提供专业知识,并确保客户正确处理流程.”

 

欲了解更多信息,请联系Clearview的无人认领物业专家埃里克·墨登 emauldin@www.4 ugod.com 或访问: http://www.4ugod.com/

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