埃里克·墨登

导演

妥善处理无人认领财物的步骤

从分析数据到执行尽职调查,无人认领的财产可能是一项复杂的工作. 新万博app下载通过分析评审帮助简化流程, 年度报告, 审计国防, 协助VDA制定政策和程序. 

每年, 企业必须报告“无人认领的财产”,或无人认领的债务. 这些债务包括未兑现的工资单和应付账款支票, 客户信贷余额, 礼品卡, 休眠支票或储蓄账户, 还有分红和股票. 不遵守规定的风险可能导致罚款和处罚, 特别是今天, 因为各州更有动力进行审计,增加无人认领的财产评估. 结果是, 万博平台app下载需要开发一个经过验证和记录的系统来妥善处理休眠和开放的责任.

巴尔的摩的咨询万博平台app下载 新万博app下载 能否通过将万博平台app下载与经验丰富的州和地方税务专家联系起来,帮助万博平台app下载创建这个系统. Clearview的团队可以确定万博平台app下载的需求领域, 制定一个全面的计划,使万博平台app下载达到合规性,并帮助在未来保持合规性.

为数据收集创建文档化过程

第一个, 组织需要创建一个彻底的书面流程,以减少无人认领财产的所有潜在来源.

他说:“追究责任的方式没有对错之分 埃里克·墨登,明视集团州内的负责人 & 地方税(SALT)业务和无人认领财产部门的业务主管. 一份记录在案的流程有助于概述你将如何追踪责任,并确保财产得到妥善处理. 除了, 如果你经历过审计或自我审计, 首先要问的问题之一是,您是否已将政策和程序记录在案. 如果你有程序并且正确地遵循它们, 你在政府眼中会好很多. 文件化的流程也有助于保护你的万博平台app下载免受欺诈.”

而对无人认领的财产有一个可靠的系统是很重要的, 莫尔丁指出,确保程序的灵活性和时效性同样重要. 无人认领的物权法在不断变化, 这就是为什么万博平台app下载不仅需要了解当前国家的法规和规定, 但也要认识到法律的任何变化都可能影响今年的申报.

处理过期债务

在确定什么是无人认领的财产时, 处理国家债务有几种不同的方法, 但关键是, 墨登说, 把所有的负债都记在账上吗.

“当需要避开无人认领的财产时, 你不希望它对你的负债和底线造成打击,莫尔丁说. 这就是为什么你永远不应该把未兑现的负债或未使用的信贷作为收入冲销,除非你确定负债没有被欠下. 在特拉华州的VDA里, 如果你的支票已经开立了90天,那么任何已经开立了至少90天的债务都可能被视为无人认领的财产, 例如, 您需要向状态显示项目是如何修复的. 如果你不能解决一个问题,或者不能把资金与所有者重新统一起来,不要把它们作为收入注销. 一个建议是将它们放入一个单独的G/L账户,然后等待根据州法律该项目进入休眠状态. 新万博app下载与每家万博平台app下载合作,找出处理过期债务的最有效流程.

进行尽职调查

一旦万博平台app下载确定交易是无人认领的财产,并且在当前报告期内到期, 他们必须尝试通过尽职调查邮件联系所有者. 遵循国家要求是很重要的, 其中包括一等邮件(在大多数情况下)和, 在一些州, 认证信.

“报告时间到了, 几乎每个州都要求尽职调查, 根据休眠物品的金额,你必须给每个人或万博平台app下载发一封信,让他们有机会在休眠后索赔财产,莫尔丁说. “我们总是建议制定一个项目,让你接触到这些客户, 员工或供应商在信用或支票休眠之前. 解决这些问题的方法有很多,但关键是沟通.”

使用国家批准的软件来帮助合规流程

在尽职调查程序完成后, 现在是向各州报告尚未解决和休眠项目的时候了. 大多数州要求以电子方式提交报告,并直接上传到州网站. 美国有53个司法管辖区.S. 无人认领的物权法, 每个州都有不同的豁免, 休眠时间, 到期日期, 尽职调查要求, 付款要求及更多. 新万博app下载使用国家批准的软件帮助其客户满足这些不同的需求.

“我们使用的软件可以根据状态捕捉一切信息, 以及法律是否有任何变化,莫尔丁说. “自由软件是存在的, 但是一分钱一分货——我们使用的软件可以帮助您跟踪行业中正在发生的任何变化. 专业咨询师一般使用付费软件, 因为他们不想错过任何东西,也不想让他们的客户成为审计的目标.”

莫尔丁表示,万博平台app下载制定年度合规时间表非常重要. “并不是所有的州对企业都有相同的最后期限,”他说. “制定计划很重要,这样你就可以赶在最后期限之前前进.“这可能是前面提到的政策和程序的一部分.

一旦无人认领的财产流程成功完成, 万博平台app下载必须保存记录和文件至少10年. 今天, 无人认领的财产审计正变得越来越普遍, 减轻审计影响的最佳方法之一是能够展示一致的报告历史. 明视集团将协助万博平台app下载进行年度无人认领财产报告, 无论是邮寄尽职调查信, 跟踪反应, 处理状态报告或其他任何事情.

整体, 处理无人认领的财产可能是一个复杂的过程, 莫尔丁说,有一位了解具体细节的专家在船上是至关重要的. “无人认领的财产并不难, 它非常注重细节, 因为它很容易脱轨,他说. “新万博app下载拥有合适的团队来提供专业知识,并确保客户正确处理流程.”

 

欲了解更多信息,请联系Clearview的无人认领财产专家埃里克·墨登 emauldin@4ugod.com 或访问: http://4ugod.com/

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