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合规路线图:无人认领的财产
通过分析审查, 年度报告, 审计国防, VDA辅助和更多, 新万博app下载帮助组织遵守国家规定的无人认领财产法律，避免昂贵的罚款和处罚.
当确保一个组织遵守他们的州和地方税法时, 一个经常被忽视的类别是 无人认领的财产. 在提交年度报告时，企业必须报告这些无人认领的债务, 其中包括负债，如未兑现的工资和应付账款支票, 客户信贷余额, 礼品卡, 休眠支票或储蓄账户, 还有分红和股票.
万博平台app下载需要仔细审查其国家无人认领财产义务，以确保它们符合规定——不符合规定的风险可能导致罚款和处罚, 特别是今天, 因为各州更有动力进行审计，增加无人认领的财产评估.
巴尔的摩咨询万博平台app下载经验丰富的SALT专业人员 新万博app下载 能确定万博平台app下载的需求领域吗, 制定一个全面的计划，使万博平台app下载达到合规性，并帮助在未来保持合规性.
州合规要求
在审计方面，每个州都有不同的规章制度, 报告和遵从性. 没有两个状态一定是相同的. 这就是明视集团寻求教育客户了解无人认领财产义务的原因.
作为这个过程的一部分, 万博平台app下载还需要了解如何启动自愿披露协议(VDA)。. vda是一种自我审计，在这种审计中，万博平台app下载在接受审计之前自愿提出，以达到合规要求. 作为交换, 各州(除了少数例外)将免除延迟提交的利息和罚款. 通常, 特拉华州等州将在启动审计之前向万博平台app下载发送VDA邀请.
“根据各州的不同，vda有不同的层次，审计的复杂性也不同，”他说 埃里克·墨登他是明视集团在该州的负责人 & 地方税业务和无人认领财产部门的业务负责人. “例如, 特拉华州有非常优惠的税法, 这就是为什么这个国家的许多万博平台app下载都在那里注册. 另一方面, 该州拥有非常健全的VDA和审计计划，因为无人认领的财产通常是该州每年的第二大收入来源. 新泽西州和宾夕法尼亚州等其他州也有正式的VDA计划, 但它不像特拉华州那么复杂. 有些州非常不正式——唯一没有VDA计划的州是加利福尼亚州.”
莫尔丁指出，特拉华州是一个特别有趣的例子，说明各州如何越来越依赖无人认领的财产收入. “有这么多万博平台app下载在特拉华州注册(可能超过50%)，因为那里有税收优惠,他说. 当国家启动VDA或审计时, 这是他们从这些万博平台app下载获得尽可能多的钱的唯一机会. 审计结束后, 万博平台app下载倾向于更认真地对待无人认领的财产义务, 所以政府就不能再分一杯羹了. 今天, 特拉华州可能已经完成了对绝大多数在该州注册的财富500强万博平台app下载的vda或审计.”
进行尽职调查
在确定未认领财产的交易后，并在本报告期间内到期, 合规要求的一部分是首先通过法定尽职调查联系最后的业主.
“无人认领财产的最初目的是作为一种消费者保护程序——政府保护普通人免受大万博平台app下载的侵害,莫尔丁说. “现在，在许多情况下，它已经成为大多数州的收入来源. 尽职调查过程可以追溯到试图保护个人的最初想法. 这是强制性的，个人或万博平台app下载必须通过一级邮件联系. 他们有30或60天的时间做出回应, 如果他们回应, 你不报告, 但如果你没有任何回应, 然后这些资金就会作为无人认领的财产上报给州政府. 各州正在严厉打击，确保你在报告之前与个人或万博平台app下载取得联系.”
因为各州对尽职调查有各种各样的要求, 明视集团可以帮助客户完成整个流程，并确保他们符合所有的规章制度. 例如, 有些州可能只要求一级邮件, 而其他州可能需要一封认证信. 各州开始允许通过电子邮件进行尽职调查. 希望这在未来几年成为一种趋势.
年度报告程序
一旦尽职调查程序完成, 万博平台app下载将知道哪些交易需要向州政府报告. “美国有53个司法管辖区.S. 无人认领的物权法, 每个州都有不同的免税额, 休眠时间, 报告截止日期, 尽职调查要求, 付款方式及更多,莫尔丁说. “在新万博app下载, 我们用国家认可的软件帮助客户满足这些不同的需求.”
一旦当年度的报告完成，万博平台app下载确信自己是合规的, 莫尔丁说，重要的是要保持良好的记录和操作过程，使其可重复. 新万博app下载将协助万博平台app下载创建年度无人认领财产报告时间表, 无论是邮寄尽职调查信, 跟踪反应, 处理状态报告或其他任何事情.
“销售税是按月或按季度申报的, 而所得税和无人认领的财产往往是每年一次的过程,莫尔丁说. “即使你没有无人认领的财产要报告, 你仍然应该提交报告，表明你没有什么可逃避的. 重要的是，不仅要每年完成整个合规流程, 但也, 如果万博平台app下载或行业发生变化，可能会影响特定的申请期, 你得控制住局面.”
最后一步是寻求收回欠该万博平台app下载的无人认领的财产资金. “我强烈敦促我的客户, 在你遵守你的报告义务之前，不要从一个州收回无人认领的资金,莫尔丁说. “如果你开始收回资金，但没有报告，你就会受到州政府的审计. 国家永久持有任何报告的资金-通过VDA或审计文件您的初始报告, 然后你就可以开始考虑收回欠万博平台app下载的钱了. 有一些资产回收万博平台app下载专注于帮助将无人认领的资金归还给组织，以换取回收资金的一定比例. 这被称为应急费用，他们只有在为你找到钱的时候才会赚钱.”
与明视集团合作的优势
从最开始的无人认领的财产过程到最后, Mauldin表示，新万博app下载努力通过VDA协助、政策和程序的制定等各种方式，帮助组织创建可靠的合规路线图.
“无人认领的财产不会很快消失——它为各州带来了太多的收入. 这就是为什么万博平台app下载必须了解他们的义务是什么，以及行业的变化方式,莫尔丁说. “除非你是一家有大量交易的万博平台app下载, 关注无人认领财产的合规可能不是某人的全职工作. 因此，工作质量经常会被忽略. 我们为您承担了这项全职工作，并从我们的客户那里减轻了负担和责任. 我在咨询行业工作了15年多, 我也学会了如何让大型跨国万博平台app下载遵守规则. 我也一直站在持有者的一边，理解他们的担忧. 在我们的竞争性价格之间, 工作经验和质量, 对于任何寻求合规或咨询协助的人来说，我们将是一个很好的选择.”
欲了解更多信息，请联系Clearview集团内部无人认领财产专家埃里克·墨登: emauldin@4ugod.com 或访问: http://4ugod.com/
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